11 АКШ сенаторлору Binance'тын санкцияларды сактоосу боюнча федералдык текшерүүнү суранышат

11 АКШ сенаторлорунун тобу федералдык бийликтерден криптобиржа Binance'тын АКШ санкцияларын жана Акча жууга каршы күрөш (AML) талаптарын сактап жаткандыгын текшерүүнү суранышты, акыркы отчетторду эске алып.

Жума күнү Казына министри Скотт Бессентке жана Башкы прокурор Памела Бондиге жазган катында мыйзам чыгаруучулар биржанын талаптарды сактоо контролдорун жана 2023-жылы жетишилген келишимдерди сактоосун "тез, кеңири кайра кароону" өтүнүштү.

Сенаторлор болжол менен 1,7 миллиард доллардын цифралык активдери Binance аркылуу терроризм менен байланышкан ирандык уюмдарга, анын ичинде хуситтер жана Исламдык революция корпусу менен байланышкан топторго аккан деген айыптоолорду көрсөтүштү. Текшерүүчүлөр ошондой эле Ирандагы колдонуучулар тарабынан кирилген 1500дөн ашык эсептерди жана орус санкцияларынан качуу менен байланышкан мүмкүн иш-аракеттерди аныктаган деп кабарланды.

Кат боюнча, күбөлүү транзакцияларды ачкан кээ бир Binance талаптарды сактоо кызматкерлери кийинчерээк бошотулган, жана укук коргоо органдары биржа кардарлар тууралуу маалымат берүүдө кызматташууну азайткандыгын айткан.

Сенаторлор Крис Ван Холлен жана Рубен Галлего, Анджела Д. Олсбрукс, Энди Ким, Рафаэль Уорнок, Тина Смит, Кэтрин Кортес Масто, Марк Р. Уорнер, Элизабет Уоррен, Джек Рид жана Лиза Блант Рочестер кошулуп, катты кол койушту.

Алар ошондой эле жаңы өнүмдөр, анын ичинде мурунку Советтер Союзунун кээ бир бөлүктөрүндө ишке киргизилген төлөм карточкалары жана стейблкоин долбоорлору менен байланышкан өнөктөштүктөр жөнүндө тынчсызданышты, алар санкциялардан качууга жардам бере аларын эскертишти.

Сенаторлор агенттиктерден 13-мартка чейин биржанын жүрүм-турумун изилдөө үчүн кандайдыр бир кадамдар жөнүндө отчет берүүнү суранышты.

Шейшемби күнү Сенаттын Текшерүү боюнча Туруктуу комитетинин улуу мүчөсү сенатор Ричард Блюментал да Binance боюнча парламенттик текшерүүнү баштады. Ал Binance'тын генералдык директору Ричард Тенгге биржанын санкцияларды көзөмөлдөө контролдору менен байланышкан документтерди жана ички жазууларды сурап кат жөнөттү.

Бул жума Cointelegraph'ка берген билдирүүсүндө Binance платформасы заңсыз транзакцияларга жол берген деген айыптоолорду четке кагып, ал күбөлүү иш-аракеттерди аныктап, бийликтерге кабарлап, ирандык колдонуучуларга уруксат бербейт деп айтты. Компаниянын өкүлү акыркы медиа жарыялоолор биржанын иш-аракеттерин туура эмес чагылдыргандыгын айтты.

Өткен жума биржа ошондой эле Иран менен байланышкан 1 миллиард доллардан ашык которууларды иштеткен деген отчетту талашты жана бул маселе боюнча текшерүүчүлөрдү бошотконун четке кагды.

Тенг ошондой эле Иран менен байланышкан 1,7 миллиард доллардык иш-аракет тууралуу айтылган Wall Street Journal отчетун сынга алды, аны кемсинтүүчү деп атап, четтетүүнү талап кылды.