Bitcoin ATM фирмасы CEOнун федералдык айыптоосунан кийин $100 млн сатууну изилдейт

Crypto Dispensers, Чикагодогу Bitcoin ATM оператору, негиздөөчүсү федералдык акча жууу айыптоолоруна кабылганда, мүмкүн болгон $100 миллиондук сатууну карап жатат.

Жума күнүнө чыгарылган басылмада компания 'стратегиялык кайра кароо' жүргүзүү жана сатып алуучулардын кызыкчылыгын изилдөө үчүн кеңешчилерди жалдаганын жарыялады. Crypto Dispensers 2020-жылы физикалык ATMдерден программалык модельге өтүшүн айтты, бул өтүү көбөйгөн алдамчылыкты, аткаруу басымын жана регулятордук көзөмөлдү чечүүгө багытталган деп айтылат.

CEO Firas Isa сатууну кайра кароону фирманын кийинки өсүү баскычынын бир бөлүгү деп сүрөттөдү. Крипто-ATM оператору натыйжага жараша көз карандысыз иштөөнү уланта берерин белгиледи. Ошондой эле кандайдыр бир операциянын аякталарына кепилдик жок.

Мүмкүн болгон сатууну кайра кароо АКШнын Адлет министрлиги Isa жана компанияны $10 миллиондук жууу схемасына жардам берген деп айыптоочу айыптоо документтерин ачкандан бир нече күн кийин жарыяланды.

Прокурорлор 2018-жылдан 2025-жылга чейин Isa фирманын ATM тармагы аркылуу электр каттоо алдамчылыгынан жана наркотиктер соодасынан кирешелерди биле туруп кабыл алгандыгын далилдешти. KYC талаптарына карабастан, Адлет министрлиги ал каражаттарды криптовалютага айландырып, алардын келип чыгышын жашырууга ылайыкталган капчыларга жылдыргандыгын далилдейт.

Isa жана Crypto Dispensers экөө тең максималдуу 20 жылдык федералдык мөөнөттү камтыган бирдиктүү макулдашуу боюнча айыпсыз деп таптырышты. Эгер күнөөлүү деп табылса, өкмөт айыпталуучу схемага байланыштуу активдерди тартып ала алат.

Крипто-ATMдер алдамчылык жөнүндөгү көбөйгөн тынчсыздануулардын негизинде АКШнын регуляторлорунан жана жергиликтүү өкмөттөрдөн көбөйгөн басымга дуушар болуп жатат. ФБР 2024-жылы крипто-киоскторго байланыштуу дээрлик 11 000 алдамчылык жөнүндө кайрылууларды каттап, жалпы суммасы $246 миллиондон ашкан, бул мыйзам чыгаруучуларды машиналардын анонимдүүлүгүн жана зарыл эмес иш-аракеттерди жөндөөдөгү ролун изилдөөгө түрткү берди.

Шаарлар азыр тыюу салуу жана катуу чектөөлөр менен жооп беришет. Стиллуотер, Миннесотада, бир нече тургундар миңдеген долларды алдамчылыкка жоготкондон кийин, анын ичинде жалган PayPal 'ашыкча төлөө' окуясын камтыган, расмий кызматкерлер крипто-киоскторду тыя салышты.

Спокан, Вашингтон, июнь айында шаардык тыюу салуу менен ээрчиди, алдамчылыктын күчөшүнө шилтеме кылып, машиналарды 'алдамчылардын артыкчылыктуу куралы' деп атады.

Башка юрисдикциялар толук тыюу салуунун ордуна чектөөлөрдү тандап жатышат. Гросс-Пойнт-Фармс, Мичиган, иштеген крипто-ATMдер болбогонуна карабастан, келечектеги киоск транзакцияларына күнүмдүк $1000 чектөө жана эки жумалык $5000 чектөө киргизди, тургундарды мүмкүн болгон алдамчылыктан коргоо үчүн.