Кореялык эркек 50 миллион доллардык крипто-алтын акча жууу схемасы үчүн камакка алынды

Тай бийликтери колл-борбор тобуна 50 миллион доллардан ашык баалуулуктагы крипто акчаларды алтынга айлантууга жардам бергендеп айыпталган Түштүк Кореялык эркекти камакка алды. Технологиялык кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмү (TCSD) The Nation басылмасынын маалыматы боюнча, офицерлер февралда чыгарылган ордер боюнча суббота күнү Бангкоктогу Суварнабхуми аэропорунда 33 жаштагы Ханды кармап алган. Ага алдамчылык, компьютердик кылмыштар, акча жууу жана кылмыштуу синдикатка катышуу боюнча айып коюлган.

Иш 2024-жылдын башында башталган чоң масштабдуу колл-борбор аферасынан келип чыккан. Курбандыктар 30%–50% киреше убада кылган 'инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө' тартылган. Баштапкы төлөмдөр коопсуздуктун жалган сезимин түзгөн, бирок депозиттер көбөйгөн сайын, инвесторлор талаптарды аткарбаган деген даректер менен акча алуу блогго алынган. Ондогон арыздар акыры TCSDга жеткен, бул азыр качан 10 шектүүнү, анын ичинде беш айыпталган акча жуучу жана беш мул эсеп ээлерин камтыган 10 шектүүнү камакка алууга алып келген тергөөнү демилгелеген.

Тергөөчүлөр Хандын Таиландга келишин аныктап, аны аэропорттун текшерүү пунктунда кармоо үчүн иммиграция бюросу менен кызматташкан. Акча жууу тармагына байланыштуу бир нече крипто эсептерди камтыган анын мобилдик телефону тартып алынган.

Маалымат боюнча, Хан мунапык тармагы үчүн крипто акчаларды алтын күмүштөргө айланткан Түштүк Кореялык компанияга кошулганга чейин Кытайда окуган. Ал курбандыктардын каражаттарын кабыл алган крипто эсептерди көзөмөлдөгөн, алар андан соң синдикатка жөнөтүлүүдөн мурун чет өлкөлүк жеткирүүчүлөрдөн алтын сатып алуу үчүн колдонулган.

Бийликтер баалоого ылайык, 2024-жылдын январь-март айларынын аралыгында Хандын эсептери алтынга багытталган болжол менен 47,3 миллион USDT иштеткен. Ар бир акча жууу раунду, маалыматтарга ылайык, транзакциясына болжол менен 1 миллион доллар баасында 10 килограммдан ашык алтынды камтыган. Хан айыптоолордун бир бөлүгүн танган, бирок тай полициясы кеңири тармакты тергөөнү улантып жатканда камакта калат.

Тайвань прокурорлору өлкөдөгү эң чоң крипто акча жууу иши деп сүрөттөгөн, 1500дөн ашык курбандыктарды жана 70 миллион доллардан ашык мыйзамсыз кирешелерди камтыган иште 14 жеке жакка айып коюшту. Шилин райондук прокуратурасы алдамчылык, акча жууу жана уюштурулган кылмыш боюнча айып коюп, мыйзамсыз алынган деп табылган болжол менен 40 миллион доллардык активдерди конфискациялоону талап кылды.

Бийликтер ошондой эле 640 000 USDT, ачык эмес суммадагы Bitcoin жана Tron, 1,8 миллион доллардан ашык накта акча, эки люкс унаа жана 3,13 миллион доллардык тоңтурулган банк депозиттеринин тартылышын сурады. Прокурорлор топ накта акчаны чет өлкө валютасына айлантып, андан соң активдерди чет өлкөгө жөнөтүүдөн мурун жергиликтүү BiXiang Technology биржасы аркылуу USDT сатып алуу менен каражаттарды жууган деп айтышты.