11 сенаторов США требуют федерального расследования соблюдения санкций Binance

Группа из 11 сенаторов США попросила федеральные власти расследовать, соблюдает ли криптобиржа Binance санкции США и требования по борьбе с отмыванием денег (AML), ссылаясь на недавние отчеты.

В письме в пятницу министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Памеле Бонди законодатели призвали к «быстрому, всестороннему обзору» системы контроля соблюдения требований биржей и ее соблюдения соглашений об урегулировании, достигнутых в 2023 году.

Сенаторы указали на утверждения о том, что примерно 1,7 миллиарда долларов в цифровых активах прошли через Binance иранским организациям, связанным с терроризмом, включая группы, связанные с хуситами и Корпусом стражей исламской революции. Следователи также, как сообщается, выявили более 1500 учетных записей, к которым обращались пользователи в Иране, и потенциальную деятельность, связанную с уклонением от российских санкций.

Согласно письму, некоторые сотрудники по соблюдению требований Binance, которые обнаружили подозрительные транзакции, были позже уволены, а правоохранительные органы заявили, что биржа стала менее охотно предоставлять информацию о клиентах.

Сенаторы Крис Ван Холлен и Рубен Галлего, к которым присоединились Анджела Д. Олсбрукс, Энди Ким, Рафаэль Уорнок, Тина Смит, Кэтрин Кортес Масто, Марк Р. Уорнер, Элизабет Уоррен, Джек Рид и Лиза Блант Рочестер, подписали письмо.

Они также выразили обеспокоенность по поводу новых продуктов, включая платежные карты, запущенные в некоторых частях бывшего Советского Союза, и партнерства, связанные с инициативами стейблкоинов, которые, по их мнению, могут способствовать уклонению от санкций.

Сенаторы попросили агентства отчитаться к 13 марта о любых шагах, предпринятых для изучения поведения биржи.

Во вторник сенатор Ричард Блюментал, старший член Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, также начал парламентское расследование в отношении Binance. Он отправил письмо генеральному директору Binance Ричарду Тенгу с просьбой предоставить документы и внутренние записи, связанные с контролем за соблюдением санкций биржей.

В заявлении Cointelegraph на этой неделе Binance отвергла утверждения о том, что ее платформа способствовала незаконным транзакциям, заявив, что она выявляет и сообщает о подозрительной деятельности властям и не разрешает пользователям из Ирана. Представитель компании заявил, что недавнее освещение в СМИ исказило операции биржи.

На прошлой неделе биржа также оспорила отчет, утверждающий, что она обработала более 1 миллиарда долларов переводов, связанных с Ираном, и отрицала увольнение следователей по этому вопросу.

Тенг также раскритиковал отчет Wall Street Journal, в котором утверждалось о деятельности на 1,7 миллиарда долларов, связанной с Ираном, назвав его клеветническим и потребовав опровержения.