Южная Корея разоблачает подпольную сеть денежных переводов на $100 млн с использованием WeChat и криптовалют: Отчет

Южнокорейские власти только что разоблачили одну из крупнейших в стране сетей криптовалютных переводов — операцию на сумму более $100 млн, которая работала в течение ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ. Таможенная служба Кореи предъявила обвинения трем подозреваемым, включая китайца в возрасте 30 лет, за нарушение Закона о валютных операциях. Это огромное дело.

Вот как это работало: Группа собрала более $100 млн через WeChat Pay и Alipay, конвертировала их в криптовалюту через зарубежные биржи, переместила на южнокорейские кошельки, а затем обналичила в фиат. Они маскировали переводы под законные расходы — например, косметическую хирургию и плату за обучение для студентов за границей. Умно, но недостаточно умно.

Это дело входит в число крупнейших схем незаконных переводов, связанных с криптовалютой, раскрытых в Южной Корее в последнее время. Оно показывает, насколько сложно властям отслеживать трансграничные финансовые преступления с участием цифровых активов.

Только в декабре прошлого года женщина в возрасте тридцати лет была заключена в тюрьму за отмывание около $180 млн незаконных средств через криптовалюту — еще одна масштабная операция. Финансовая платформа OneSafe отметила это в декабрьском посте: 'Тот факт, что она попала в этот мир через групповой чат, показывает, насколько изощренными стали преступники, используя зашифрованные каналы для работы в обход традиционных банковских систем.'

Южная Корея не шутит. Комиссия по финансовым услугам ужесточает надзор — они расширяют правила борьбы с отмыванием денег, применяя требования Travel Rule к транзакциям всего в 1 миллион вон ($680). Это означает, что биржи должны собирать данные об этих переводах. Цель? Не дать отмывателям денег разбивать транзакции на части менее $680, чтобы избежать обнаружения.

Чиновники планируют завершить эту новую структуру в первой половине 2026 года и внести поправки в законодательство в Национальное собрание. Криптовалютная зачистка реальна.