Компания с банкоматами Bitcoin рассматривает продажу за $100 млн после федерального обвинения CEO

Crypto Dispensers, оператор банкоматов Bitcoin из Чикаго, рассматривает возможную продажу за $100 миллионов, в то время как её основатель сталкивается с федеральными обвинениями в отмывании денег.

В пресс-релизе в пятницу компания объявила, что наняла консультантов для проведения 'стратегического обзора' и изучения интереса покупателей. Crypto Dispensers упомянула о своём переходе в 2020 году от физических банкоматов к программной модели, переход, который, по её словам, был направлен на решение растущего мошенничества, давления соответствия и регуляторного контроля.

CEO Firas Isa описал обзор продажи как часть следующей фазы роста фирмы. Оператор крипто-банкоматов отметил, что может продолжать работать независимо в зависимости от результата. Также нет гарантии, что какая-либо сделка будет завершена.

Обзор возможной продажи был объявлен через несколько дней после того, как Министерство юстиции США рассекретило обвинение, обвиняющее Isa и компанию в содействии схеме отмывания $10 миллионов.

Прокуроры утверждали, что в период с 2018 по 2025 год Isa сознательно принимал доходы от мошенничества с переводами и торговли наркотиками через сеть банкоматов фирмы. Несмотря на требования KYC, Минюст утверждает, что он конвертировал средства в криптовалюту и перемещал их в кошельки, предназначенные для сокрытия их происхождения.

И Isa, и Crypto Dispensers pleaded not guilty к единственному обвинению в сговоре, которое предусматривает максимальный 20-летний федеральный срок. В случае осуждения правительство может конфисковать активы, связанные с предполагаемой схемой.

Крипто-банкоматы подвергаются растущему давлению со стороны регуляторов США и местных властей на фоне усиления опасений по поводу мошенничества. ФБР сообщило о почти 11 000 жалоб на мошенничество, связанных с крипто-киосками в 2024 году, на общую сумму более $246 миллионов, что побудило законодателей scrutinize анонимность машин и их роль в содействии незаконной деятельности.

Города теперь реагируют запретами и строгими ограничениями. В Стиллуотере, Миннесота, официальные лица запретили крипто-киоски после того, как несколько жителей потеряли тысячи долларов из-за мошенничества, включая один инцидент с поддельным 'переплатой' PayPal.

Спокан, Вашингтон, последовал с городским запретом в июне, ссылаясь на всплеск мошенничества и называя машины 'предпочтительным инструментом для мошенников'.

Другие юрисдикции выбирают ограничения вместо полных запретов. Гросс-Пойнт-Фармс, Мичиган, несмотря на отсутствие активных крипто-банкоматов, ввёл дневной лимит в $1000 и двухнедельный лимит в $5000 для будущих транзакций через киоски, чтобы защитить жителей от потенциального мошенничества.