Корейский мужчина арестован за схему отмывания 50 миллионов долларов из криптовалюты в золото

Тайские власти арестовали южнокорейского мужчину, обвиняемого в помощи колл-центру в отмывании криптовалют в золото на сумму более 50 миллионов долларов. Подразделение по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD) сообщило, что офицеры задержали Хана, 33 лет, в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке в субботу по ордеру, выданному в феврале, согласно отчету The Nation. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, компьютерных преступлениях, отмывании денег и участии в преступном синдикате.

Дело берет начало от крупномасштабной мошеннической схемы колл-центра, начавшейся в начале 2024 года. Жертв заманивали в «инвестиционные возможности», обещающие доходность 30–50%. Первоначальные выплаты создавали ложное чувство безопасности, но по мере роста депозитов вывод средств блокировался с утверждениями, что инвесторы не выполнили требования. Десятки жалоб в конечном итоге достигли TCSD, что побудило к расследованию, которое уже привело к аресту 10 подозреваемых, включая пяти предполагаемых отмывателей и пяти держателей муль-аккаунтов.

Следователи обнаружили прибытие Хана в Таиланд и скоординировались с иммиграционным бюро для его задержания на контрольно-пропускном пункте аэропорта. Его мобильный телефон, содержащий несколько криптоаккаунтов, связанных с сетью отмывания, был изъят.

Согласно отчету, Хан ранее учился в Китае, прежде чем присоединиться к южнокорейской компании, которая конвертировала криптовалюты в золотые слитки для мошеннической сети. Он якобы курировал криптоаккаунты, получающие средства жертв, которые затем использовались для покупки золота у зарубежных поставщиков перед отправкой обратно синдикату.

Власти оценивают, что с января по март 2024 года счета Хана обработали примерно 47,3 миллиона USDT, направленных в золото. Каждый раунд отмывания, по сообщениям, включал более 10 килограммов золота, стоимостью около 1 миллиона долларов за транзакцию. Хан отрицает часть обвинений, но остается под стражей, пока тайская полиция продолжает расследование более широкой сети.

Тайваньские прокуроры предъявили обвинения 14 лицам в том, что они описывают как крупнейшее в стране дело об отмывании денег через криптовалюту, с участием более 1500 жертв и свыше 70 миллионов долларов незаконных доходов. Окружная прокуратура Шилин подала обвинения в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности, требуя конфискации почти 40 миллионов долларов незаконно полученных активов.

Власти также запросили арест 640 000 USDT, нераскрытых сумм Bitcoin и Tron, более 1,8 миллиона долларов наличными, двух роскошных автомобилей и 3,13 миллиона долларов в замороженных банковских депозитах. Прокуроры заявили, что группа отмывала средства, конвертируя наличные в иностранную валюту, а затем покупая USDT через местную биржу BiXiang Technology перед переводом активов за границу.