Вьетнам задерживает подозреваемых, связанных с ONUS, по делу о предполагаемом мошенничестве с криптовалютой

Вьетнамские власти только что нанесли удар — задержав нескольких подозреваемых, связанных с криптоплатформой ONUS. Их обвиняют в проведении полномасштабной мошеннической схемы с использованием поддельных промоакций и скоординированной торговли для вывода средств инвесторов. Это не просто легкое наказание — Министерство общественной безопасности Вьетнама заявляет, что они манипулировали спросом/предложением, корректировали цены токенов и сохраняли централизованный контроль над рынками, представляя активы как законные инвестиции.

Подозреваемые, названные в деле: Вуонг Ле Винь Нян (связанный с XPLOR, сингапурской материнской компанией ONUS Pro), Чан Куанг Чиен (технический администратор биржи ONUS) и Нго Тхи Тхао (директор HanaGold Jewelry JSC). Власти утверждают, что они создавали и продвигали токены, такие как VNDC, ONUS и HNG, через ONUS — привлекая миллиарды от инвесторов. Пока нет разбивки потерь, но это добавляет серьезного напряжения на криптосцену Вьетнама, одного из самых активных розничных рынков в мире.

Это общеведомственная операция, охватывающая несколько городов — полиция допросила более 140 человек и изъяла доказательства в рамках более широких мер против крупномасштабного криптомошенничества. Vemanti Group (американский финтех, поддерживающий ONUS) заявляет, что узнала о предъявленных обвинениях через объявление министерства и вьетнамские СМИ и привлекла американских юристов. Вуонг является председателем совета директоров Vemanti, Чран — членом совета.

ONUS позиционирует себя как экосистему цифровых активов с торговлей, стейкингом и инвестиционными продуктами — заявляя о 7 млн+ пользователей и поддержке Vemanti. Их аккаунт в X имеет 885 тыс.+ подписчиков, но CoinMarketCap указывает токен ONUS с самостоятельно заявленной рыночной капитализацией около 25 млн долларов. Это огромный разрыв между предполагаемыми потерями и публичными метриками. ONUS не комментирует — Cointelegraph связался, но не получил ответа к моменту публикации.

Отдельно, но связанно: Центральное бюро расследований Индии только что арестовало подозреваемого в Мумбаи, обвиняемого в торговле людьми в мошеннические лагеря в Мьянме. Жертв заманивали поддельными предложениями о работе в Таиланде, затем перенаправляли в регион Мьявадди в Мьянме — где их удерживали, запугивали и заставляли проводить онлайн-мошеннические схемы, включая криптоинвестиционные и романтические аферы. Это указывает на более широкую, мрачную сеть организованной криптопреступности.